Descubra cómo proteger su reputación financiera

Con ReputationUP puede rastrear cualquier operación ilícita (lavado de dinero, dispersión de fondos, ocultación de bienes y activos) y proteger su reputación financiera de cualquier escándalo público relacionado con el caso en cuestión.

* Garantizamos el más alto nivel de confidencialidad y privacidad.

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Proteja su reputación financiera de los escándalos.

Encontramos al destinatario final de los delitos financieros, brindamos evidencias a nuestros clientes (autoridades, gobiernos, empresas o particulares) y los protegemos de los escándalos relacionados con el delito.

A quien protegemos

ReputationUP opera en nombre de particulares, empresas, bancos o instituciones. Buscamos activos ocultos y rastreamos amigos, parientes o líderes que podrían usarse para ocultar fondos y realizar operaciones de dinero sucio.

Lo que monitoreamos

Podemos monitorear cualquier transferencia bancaria a cualquier país del mundo, el origen del dinero, su destino y su uso. Contamos con el apoyo de "personas clave" para acceder inmediatamente a toda la información clasificada.

Como analizamos

Nuestros expertos en Reputación Financiera acceden a los registros comerciales en los que están registradas las entidades, para identificar cuáles son las posibles subsidiarias que podrían utilizarse para ocultar activos, activos y fondos.

Ciertas pruebas

Proporcionamos informes al cliente cuando obtenemos los resultados de las investigaciones realizadas por nuestro equipo. La información proporcionada será decisiva para que el cliente tome las acciones legales y judiciales .

Soporte total

El equipo financiero de ReputationUP le brinda la oportunidad de encontrar lo que nadie más puede encontrar. Si el cliente lo desea, también nos encargamos de la repatriación de todos los activos, fondos y activos localizados.

Cobertura global

ReputationUP le garantiza cobertura internacional y protección global con el objetivo de protegerlo de los escándalos públicos relacionados con la dispersión de fondos, el lavado de dinero y la ocultación de activos y activos.

Los números de ReputationUP

+ 1
Años de experiencia
1
CLIENTES DE LA EMPRESA
1
CLIENTES PRIVADOS
1
PAÍSES DEL MUNDO
+ 1 M
Keywords supervisadas
1 %
tasa de satisfacción

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